Artigo elaborado por  Maria Luiza | Zênite Investigação Patrimonial

No mundo jurídico, é cada vez mais comum nos depararmos com empresas criadas com uma única finalidade: ocultar o verdadeiro patrimônio de uma pessoa física ou de outra empresa. São as chamadas empresas laranja. Dito isso, é fundamental saber identificá-las e, mais do que isso, verificar se estão sendo usadas, de fato, para esconder bens do devedor.

O primeiro sinal de alerta está nos sócios. É comum que empresas laranjas tenham como sócios pessoas sem capacidade econômica real, como empregados, parentes ou “testas de ferro”. Investigar o histórico financeiro e o vínculo desses sócios com o verdadeiro controlador pode revelar que a empresa é apenas um instrumento de fachada para blindagem patrimonial.

Além disso, em muitos casos, a empresa existe formalmente, mas não possui estrutura física, funcionários registrados ou qualquer tipo de operação concreta. O CNPJ está ativo, mas não há emissão regular de notas fiscais, movimentação bancária compatível, ou sequer um endereço comercial legítimo. Empresas assim costumam ser criadas exclusivamente para “segurar” bens fora do alcance de credores e dificultar o cumprimento de decisões judiciais.

Outro ponto importante é o patrimônio em si. Se a empresa, apesar de inativa ou com faturamento irrisório, é titular de imóveis valiosos, veículos de luxo ou contas bancárias robustas, isso pode indicar tentativa de ocultação de bens. A análise de registros públicos, como Junta Comercial, cartórios de imóveis e Detran, é fundamental para mapear o que está registrado em nome da empresa e confrontar isso com sua realidade financeira.

Noutro giro, empresas que compartilham sócios, endereços ou procuradores com o devedor principal, ou que possuem vínculos familiares entre os envolvidos, também merecem atenção. Essa rede de relacionamentos pode demonstrar a intenção de fragmentar o patrimônio e confundir a fiscalização ou a atuação de credores — especialmente quando há repasse de ativos entre familiares.

Apesar das diversas estratégias utilizadas para fraudar execuções e esconder bens, a combinação de pesquisa digital, cruzamento de dados, contatos interpessoais e medidas legais personalizadas permite a construção de uma estratégia assertiva. É aqui que a investigação patrimonial extrajudicial entra como diferencial: permitindo levantar indícios e provas antes mesmo de judicializar a questão.

Na Zênite, esse trabalho é conduzido com discrição, foco e personalização, tornando-se um diferencial poderoso para recuperação de ativos de forma segura e eficaz.